（原标题：第二届董事会第十五次会议决议公告）
浙江丰茂科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2025年8月7日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了多项议案。
首先，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》。公司2024年度利润分配方案实施后，总股本由8000万股增至10400万股，并因限制性股票激励计划首次授予部分归属，总股本进一步增至104121820股。公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，董事会席位调整为9名。该议案需提交股东大会审议。
其次，审议通过了《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》，提名蒋淞舟先生为非独立董事候选人。
再者，逐项审议通过了《关于制定、修订部分治理制度的议案》，涉及多个公司治理制度的修订或制定，部分议案需提交股东大会审议。
此外，审议通过了《关于新增设立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》和《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，后者需提交股东大会审议。
最后，审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》，定于2025年8月25日召开。
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