（原标题：南华生物第十二届董事会第一次会议决议公告）
证券代码：000504 证券简称：*ST生物 公告编号：2025-045 南华生物医药股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告。会议于2025年8月8日以通讯方式召开，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议审议通过以下议案：选举杨云为第十二届董事会董事长，任期至第十二届董事会任期届满。选举下属各专门委员会委员，包括战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，任期至第十二届董事会任期届满。聘任杨云担任总经理，粟亮担任董事会秘书，粟亮、刘爱龙担任副总经理，林鹏彬担任副总经理、财务负责人，任期至第十二届董事会任期届满。审议通过关于制定公司高级管理人员薪酬方案的议案，调整高管人员薪酬标准和绩效考核方案。审议通过关于修订《审计委员会工作细则》的议案，由董事会审计委员会承接监事会职能。备查文件为经与会董事签字并盖章的董事会决议。特此公告。南华生物医药股份有限公司董事会2025年8月9日。
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