华软科技: 2025年第一次临时股东大会会议决议的公告内容摘要_股票频道

（原标题：2025年第一次临时股东大会会议决议的公告）

证券代码：002453 证券简称：华软科技公告编号：2025-031

金陵华软科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年8月8日下午14:30召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，地点为北京市海淀区东升科技园北街2号院1号楼7层公司会议室。出席股东及授权代表共199人，代表股份354,689,226股，占总股本43.6612%。

会议审议通过了四项议案：1. 变更注册地址并修订《公司章程》；2. 修订《股东会议事规则》；3. 修订《董事会议事规则》；4. 换届选举第七届董事会非独立董事和独立董事。其中，翟辉、张旻逸、田玉昆当选为非独立董事，王新安、刘彦山、李永军当选为独立董事。

北京市君合律师事务所杨琦、杜照康律师见证了此次股东大会，认为会议召集和召开程序、出席人员资格、表决程序均符合相关法律法规和公司章程的规定，决议合法有效。备查文件包括股东大会决议和法律意见书。