福田汽车: 《独立董事工作制度》（2025年8月修订）内容摘要

（原标题：《独立董事工作制度》（2025年8月修订））

北汽福田汽车股份有限公司独立董事工作制度（2005年12月制定，多次修订至2025年8月）。制度旨在完善公司治理结构，促进规范运作。独立董事指不在公司担任其他职务且与公司及主要股东无利害关系的董事，对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，维护公司整体利益，保护中小股东权益。独立董事人数不少于董事总数的三分之一，其中至少一名会计专业人士。独立董事在其他境内上市公司兼任独立董事最多不超过两家。独立董事应每年自查独立性情况，董事会每年评估并出具专项意见。

任职条件包括具备担任董事资格、独立性、上市公司运作基本知识、五年以上相关工作经验、良好个人品德等。禁止担任独立董事的人员包括公司或附属企业任职人员及其亲属、持股1%以上股东及其亲属等。提名由董事会或持股1%以上股东提出，提名前需征得被提名人同意并审查任职资格。独立董事每届任期与董事相同，连任不超过六年，连续两次缺席董事会应解除职务。独立董事职责包括参与董事会决策、监督潜在利益冲突、提供专业建议等。公司应提供必要工作条件，确保独立董事知情权和履职支持。独立董事报酬由董事会制定，股东会通过。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，对董事会决议承担责任。制度自董事会审议通过之日起生效。