金明精机: 第五届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十次会议决议公告）

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2025-023 广东金明精机股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2025年7月25日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年7月15日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员，会议应到董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由公司董事长汪帆先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议审议通过了《关于聘请顾问暨关联交易的议案》，同意聘请马镇鑫先生为公司高级顾问，顾问聘用期限自2025年7月26日起至2026年7月25日止，顾问费用为人民币23,335元/月（税前）。本次关联交易事项符合公司战略和发展需要，定价公开、公允、公正，符合上市公司的长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议、第五届审计委员会第十六次会议审议通过。关联董事马佳圳先生回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。备查文件包括公司第五届董事会第二十次会议决议、第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议、第五届审计委员会第十六次会议。广东金明精机股份有限公司董事会二〇二五年七月二十五日