ST联合: 国旅文化投资集团股份有限公司董事会2025年第七次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：国旅文化投资集团股份有限公司董事会2025年第七次临时会议决议公告）

证券代码：600358 证券简称：ST联合 公告编号：2025-临 059 国旅文化投资集团股份有限公司董事会 2025 年第七次临时会议于 2025 年 7 月 22 日在江西省南昌市召开，应出席董事 7 名，实际出席 7 名。会议由董事长何新跃主持，监事和高管列席。会议审议并通过以下议案：1. 以 4 票同意审议通过《关于出售公司部分债权暨关联交易的议案》，关联董事何新跃、胡珺和李颖回避表决，拟将公司拥有的毅炜投资有关新线中视业绩补偿款相关债权以 3724 万元价格转让给控股股东江西省旅游集团股份有限公司，该议案尚需提交股东大会审议。2. 以 7 票同意审议通过《关于修订<募集资金使用与管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。3. 以 7 票同意审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》。4. 以 7 票同意审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》，聘任曾丽梅为公司证券事务代表。5. 以 7 票同意审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 8 月 8 日召开临时股东大会，审议出售债权暨关联交易和修订募集资金使用与管理制度两项议案。特此公告。国旅文化投资集团股份有限公司董事会 2025 年 7 月 23 日。