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中金辐照: 《中金辐照股份有限公司董事会审计委员会议事规则》内容摘要

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2025-07-22 21:23:24

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（原标题：《中金辐照股份有限公司董事会审计委员会议事规则》）

中金辐照股份有限公司董事会审计委员会议事规则主要内容如下：第一章明确设立董事会审计委员会，旨在强化董事会决策功能，确保对经理层有效监督，完善公司治理结构。第二章规定审计委员会由3名非高级管理人员董事组成，其中独立董事占一半以上且至少一名为会计专业人士，任期与董事会一致。第三章阐述审计委员会主要职责包括监督评估内外部审计工作、内部控制、财务信息披露等，并对特定事项拥有审议权。第四章详细列出会议召开规则，定期会议每季度至少一次，临时会议可根据需要召开，会议通知需提前发出，会议决议需过半数通过。第五章强调委员的忠实和勤勉义务，对相关报告进行评议并向董事会呈报书面决议材料。第六章说明议事规则自董事会批准后生效，未尽事宜按国家法律和公司章程执行。

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