国发股份: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-034 北海国发川山生物股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：有。因公司仅补选独立董事 1 名，独立董事候选人有 2 名，故本次股东大会进行差额选举。董秋红女士当选公司第十一届董事会独立董事。会议召开时间：2025年7月18日，地点：广西壮族自治区北海市北部湾中路3号。出席股东人数280人，持有表决权的股份总数171,641,375股，占公司有表决权股份总数的比例为32.7436%。会议以现场和网络投票相结合的方式进行，由公司董事长姜烨先生主持。议案审议情况：《关于选举胡启先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》未通过，《关于选举董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事的议案》通过。律师见证情况：北京市时代九和律师事务所张皆军、韦微律师见证，认为会议合法有效。特此公告。北海国发川山生物股份有限公司董事会 2025年7月19日。