（原标题：第六届董事会第十一次会议决议公告）
证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-032 烟台东诚药业集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2025年7月18日在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开。会议通知于2025年7月14日以通讯方式送达，采用现场结合通讯方式召开，应到董事5人，实到董事5人，全体监事和高级管理人员列席会议，由董事长由守谊主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股引进投资者暨关联交易的议案》，具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于控股子公司增资扩股引进投资者暨关联交易的公告》。关联董事由守谊回避表决，其他4名非关联董事审议表决，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。备查文件为经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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