（原标题：第四届董事会第六十五次会议决议公告）
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-042 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届董事会第六十五次会议决议公告。会议于2025年7月18日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名。会议审议通过了关于选举第五届董事会非独立董事和独立非执行董事的议案，提名HAO HONG等五人为非独立董事候选人，侯欣一等三人为独立非执行董事候选人，任期三年。审议通过了修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、独立非执行董事工作制度、对外担保管理办法、对外投资管理办法、关联交易管理和决策制度、募集资金管理制度、控股股东行为规范等议案，均需提交股东大会审议。审议通过了修订部分公司治理制度的议案，包括独立非执行董事专门会议工作制度等22项制度。审议通过了提请召开2025年第二次临时股东大会、2025年第三次A股类别股东大会、2025年第三次H股类别股东大会的议案。凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会二〇二五年七月十九日。
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