（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）
证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2025-053 转债代码：118043 转债简称：福立转债。福立旺精密机电（中国）股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年7月16日在江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路168号1号楼105会议室召开，出席的股东和代理人共155人，持有表决权数量113585222股，占公司表决权数量的43.8097%。会议由董事长许惠钧先生主持，采用现场及网络投票表决，符合《公司法》及公司章程规定。会议审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》及其他多项公司治理制度修订议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《会计师事务所选聘制度》，所有议案均获通过。此外，选举产生了第四届董事会非独立董事许惠钧、洪水锦、许雅筑及独立董事刘琼、郭龙华、张征轶。国浩律师(苏州)事务所邵婷婷、张雪洁律师见证了此次股东大会，认为会议合法有效。福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事会2025年7月17日。
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