三维股份: 三维控股集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：三维控股集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告）

证券代码：603033 证券简称：三维股份公告编号：2025-038 三维控股集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2025年7月16日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长叶继跃召集并主持。会议审议通过了以下议案：一是关于取消监事会及修订《公司章程》的议案；二是关于修订《股东会议事规则》等8项制度的议案；三是关于修订《董事会秘书工作细则》等15项制度的议案；四是关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案，关联董事叶继跃、陈晓宇、赵向异回避表决；五是关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的议案；六是关于变更内审部负责人的议案；七是关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。所有议案均获得通过，相关公告将在上海证券交易所网站披露。三维控股集团股份有限公司董事会二〇二五年七月十七日。