宏和科技: 宏和科技2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：宏和科技2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：603256 证券简称：宏和科技公告编号：2025-045 宏和电子材料科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告。会议于2025年7月14日在上海市浦东新区康桥工业区召开，由董事长毛嘉明主持，采用现场投票和网络投票结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。出席股东和代理人共287人，持有表决权的股份总数为745,203,429股，占公司有表决权股份总数的84.7084%。

会议审议通过了多项议案，包括公司符合向特定对象发行A股股票条件、2025年度向特定对象发行A股股票方案、发行股票的种类和面值、发行方式和发行时间、发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量、限售期、募集资金数量及用途、股票上市地点、发行前滚存未分配利润安排、发行决议有效期限、向特定对象发行A股股票预案、方案论证分析报告、募集资金使用的可行性分析报告、无需编制前次募集资金使用情况报告、摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺、未来三年股东回报规划、授权董事会办理发行相关事宜、取消监事会、变更公司经营范围暨修改《公司章程》、修订公司部分治理制度、子公司2025年度申请综合授信额度及担保额度预计等。

上海市金茂律师事务所律师翟正洪、赵可沁见证了本次股东大会，认为会议召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》规定，决议合法有效。