（原标题：深圳科创新源新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告）
深圳科创新源新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议于2025年7月13日上午10:00在深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园2号厂房3楼会议室召开，会议通知已于2025年7月10日发出。会议由董事长周东先生主持，应出席董事7人，实际出席7人。独立董事常军锋先生以通讯表决方式参与。监事会成员和高级管理人员列席会议。
会议审议通过两项议案。一是《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》，根据最新法律法规及公司实际情况，拟修订《公司章程》，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》等监事会相关制度，并对相关制度进行梳理修改。修订内容需提交2025年第二次临时股东会审议，《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》需经出席会议股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。二是《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，公司拟于2025年7月29日下午15:00召开第二次临时股东会，审议相关议案。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
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