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美年健康: 第九届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见内容摘要

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2025-07-12 10:22:39

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（原标题：第九届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见）

美年大健康产业控股股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议第四次会议于2025年7月11日召开，应出席独立董事3名，实际出席3名。会议审议并通过多项议案，主要内容包括：

公司符合发行股份购买资产条件。
审议通过公司发行股份购买资产暨关联交易方案，认为方案合理且具备可操作性，有利于提升公司盈利能力与可持续发展能力。
同意《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
同意签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》。
认定本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组和重组上市。
确认本次交易符合相关法律法规要求，不存在不得向特定对象发行股票的情形。
批准相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告。
制定填补即期回报措施，确保中小投资者权益。
授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜。

独立董事：王海桐、张西强、王巍。

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