上海沿浦: 上海沿浦金属制品股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：上海沿浦金属制品股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦公告编号：2025-061 上海沿浦金属制品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告。会议于2025年7月11日在上海市闵行区浦江镇江凯路128号公司行政大楼四楼会议室召开，由董事长周建清主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。出席股东和代理人共106人，持有表决权股份总数为81723308股，占公司有表决权股份总数的38.9355%。

会议审议通过了九项议案，包括变更公司名称、注册资本、撤销监事会、修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更登记，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，修订《独立董事工作制度》、《控股股东和实际控制人行为规范》、《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理办法》和《募集资金管理办法》。所有议案均获通过，其中议案1为特别决议议案，获得超过2/3的赞成票。

上海市广发律师事务所律师王晶、陈紫茵见证了此次股东大会，认为会议召集、召开程序、表决程序及结果均合法有效。