新疆交建: 第四届董事会第十八次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十八次临时会议决议公告）

新疆交通建设集团股份有限公司于2025年7月11日召开第四届董事会第十八次临时会议，会议由董事长王彤先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议审议通过了多项议案。

首先，审议通过了《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》，旨在落实相关法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平。公司拟调整内部监督机构设置，由董事会审计委员会行使监事会职权。该议案需提交2025年第一次临时股东会审议。

其次，审议通过了《关于修订并制定公司部分治理制度的议案》，包括修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》、修订《董事会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名和薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》、《总经理工作细则》、《董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票管理制度》并更名、《董事会秘书工作制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》、《董事会授权总经理决策管理办法》、《累积投票制实施细则》、《内幕信息知情人登记制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理制度》、《董事会可持续发展（ESG）委员会议事规则》、《重大信息内部报告制度》，以及制定《董事离职管理制度》。其中，《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《募集资金管理制度》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》需提交2025年第一次临时股东会审议。

最后，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，定于2025年7月30日召开。