美克家居: 美克国际家居用品股份有限公司第八届董事会第三十七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：美克国际家居用品股份有限公司第八届董事会第三十七次会议决议公告）

美克国际家居用品股份有限公司第八届董事会第三十七次会议于2025年7月11日以通讯方式召开，会议通知已于2025年7月10日以书面形式发出。公司董事共9人，全部参会。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过关于聘任公司副总经理的议案。结合公司实际经营情况和未来发展需要，经总经理提名，董事会同意聘任谭鲁刚先生、许海先生、张莉女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会换届完成之日止。

二、审议通过关于变更公司注册地址、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。公司拟变更注册地址、取消监事会、同步修订《公司章程》并办理工商登记。该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过关于调整回购公司股份方案的议案。公司拟对公司股份回购实施期限延长9个月，延期至2026年4月27日止，即回购股份实施期限调整为自2024年7月28日至2026年4月27日。该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过关于召开2025年第三次临时股东大会的议案，审议上述二、三项议案。