（原标题：兰剑智能科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告）
证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2025-027
兰剑智能科技股份有限公司第五届董事会第九次会议于2025年7月11日召开，会议由董事长吴耀华召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过以下议案：
审议并通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》，鉴于公司2023年和2024年年度权益分派已实施完毕，授予价格调整为21.61元/股，未归属限制性股票数量为1,579,620股。
审议并通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，因部分激励对象不再具备资格、业绩考核未达标等原因，同意作废1,107,960股已授予尚未归属的限制性股票。
审议并通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》，认为首次授予部分第二个归属期归属条件已成就，同意为符合条件的95名激励对象办理471,660股的归属事宜。
上述议案均无需提交股东大会审议，关联董事吴耀华、张小艺、沈长鹏、林茂回避表决。各议案在提交董事会审议前已通过薪酬与考核委员会审议。
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