天承科技: 第二届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-036 广东天承科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

会议于2025年7月11日以现场结合通讯方式召开，由董事长童茂军先生召集并主持，应出席董事6人，实际出席董事6人，监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等规定，决议合法、有效。

会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，认为此次变更是基于市场和行业发展变化及公司经营发展需要，旨在提高募集资金使用效率，优化资源配置，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长远利益和全体股东利益。表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议。

会议还审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，定于2025年7月28日下午14:00以现场和网络相结合的方式召开，并授权董事会处理会议相关事宜。表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。该议案无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。广东天承科技股份有限公司董事会2025年7月12日。