宝馨科技: 第六届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十三次会议决议公告）

江苏宝馨科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2025年7月10日下午召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事长马琳女士主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，拟将董事会成员人数由9名调整为7名，并修订《公司章程》及其附件，废止《监事会议事规则》。该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，提名涂玉菊女士为独立董事候选人，接任郝显荣女士的审计委员会主任委员职务。该议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，调整后审计委员会由涂玉菊女士、高鹏程先生、沈强先生组成，涂玉菊女士担任主任委员等。

4. 逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，包括修订《董事会审计委员会工作细则》等28项制度，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等3项制度。部分制度需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年7月28日下午14:30召开临时股东大会。