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*ST宝实: 第十届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

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2025-07-11 22:45:39

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（原标题：第十届董事会第二十一次会议决议公告）

宝塔实业股份有限公司第十届董事会第二十一次会议于2025年7月11日召开，应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长杜志学主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：一是补选张怀畅、柳自敏、郭维宏为第十届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，该议案尚需提交股东会审议；二是聘任柳自敏为公司总经理，李晓奕为公司董事会秘书，闻小华、李小军为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止；三是聘任樊艳为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行信息披露及维护投资者关系等职责，任职期限同上；四是定于2025年7月28日召开2025年第三次临时股东会，股权登记日为2025年7月23日。会议决议合法有效。

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