（原标题：同庆楼第四届董事会第九次会议决议公告）
同庆楼餐饮股份有限公司第四届董事会第九次会议于2025年7月10日召开，会议由董事长沈基水主持，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过三项议案。
第一项议案为关于变更公司经营范围、取消监事会并修订《公司章程》的议案。根据新《公司法》及相关法律法规规定，公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度废止。同时，公司拟调整经营范围，取消“非居住房地产租赁”项目，并对《公司章程》进行修订。该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。
第二项议案为关于修订公司相关制度的议案。为完善公司治理结构，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度进行修订，部分制度需提交2025年第二次临时股东大会审议。
第三项议案为关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案，拟于2025年7月28日召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议本次董事会相关议题。会议决议合法、有效。
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