登康口腔: 第七届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第二十二次会议决议公告）

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2025-029

重庆登康口腔护理用品股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2025年7月11日召开，应到董事9名，实际出席并表决的董事9名。会议审议通过了多项议案：

1. 审议通过《关于修订<公司章程>并办理营业执照变更登记的议案》，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，该议案尚需提交股东会审议。

2. 审议通过《关于修订<“三重一大”事项集体决策实施办法>的议案》。

3. 审议通过《关于修订<党委会议事规则>的议案》。

4. 审议通过《关于修订<股东会议事规则><董事会议事规则>等六个内部控制制度的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

5. 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则><总经理工作细则>等十六个内部控制制度的议案》。

6. 审议通过《关于修订<首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

7. 审议通过《关于经理层成员2024年年度经营业绩考核结果及任期经营业绩考核结果的议案》，关联董事赵丰硕和王青杰回避表决。

8. 审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交股东会审议。

9. 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，将于2025年7月28日召开临时股东会。