开创电气: 第二届董事会第三十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第二届董事会第三十二次会议决议公告）

浙江开创电气股份有限公司第二届董事会第三十二次会议于2025年7月11日以通讯表决方式召开，应出席董事8人，实际出席8人。会议由董事长吴宁先生召集并主持，全体监事和高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：一是《关于调整公司组织架构的议案》，取消提名委员会、薪酬与考核委员会，将其职责纳入独立董事专门会议；二是《关于修订公司章程的议案》，根据相关法律法规对公司章程进行修订，该议案需提交股东大会审议；三是《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，包括修订股东会议事规则、董事会议事规则等，部分子议案需提交股东大会审议；四是《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，提名吴宁、吴用、张曙光、张垚嗣、裘学初为非独立董事候选人；五是《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，提名林涛、陈工、朱炎生为独立董事候选人；六是《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，定于2025年7月28日召开股东大会。