中环海陆: 第四届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：301040 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-049 债券代码：123155 债券简称：中陆转债 张家港中环海陆高端装备股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告。公司于2025年7月8日向全体董事发出会议通知，会议于2025年7月11日以现场结合通讯方式召开，应到董事8人，实到董事8人，董事长吴剑先生主持。会议审议并通过《关于不向下修正“中陆转债”转股价格的议案》，截至2025年7月11日，公司股票出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，触发“中陆转债”转股价格向下修正条款。鉴于“中陆转债”发行上市时间较短，综合考虑公司基本情况、市场环境、股价走势等因素，董事会决定本次不向下修正转股价格，并且在董事会决议作出之日起六个月内，如再次触发“中陆转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2026年1月12日起，若再次触发“中陆转债”转股价格的向下修正条款，公司将再次召开会议决定是否行使该权利。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。备查文件为公司第四届董事会第十一次会议决议。特此公告。张家港中环海陆高端装备股份有限公司董事会2025年7月11日。