凡拓数创: 第四届董事会第十四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第十四次会议决议公告）

广州凡拓数字创意科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2025年7月10日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长伍穗颖主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过三项议案。

第一项，《关于公司控股子公司股权划转的议案》：同意公司将持有的浙江禹贡信息科技有限公司51%股权无偿划转给全资子公司广东凡拓智水科技有限公司。划转完成后，浙江禹贡成为凡拓智水的控股子公司，成为公司的控股孙公司。本次划转不涉及合并报表范围变化，无需提交股东会审议。

第二项，《关于关联租赁的议案》：关联方广州虚拟动力网络技术有限公司拟租赁公司位于广州市天河区的房产，面积450平方米，租赁期一年，费用不超过60万元。该议案关联董事伍穗颖及其一致行动人王筠回避表决。

第三项，《关于募投项目结项并将节余募集资金及超募资金节余利息永久补充流动资金的议案》：公司首次公开发行股票募投项目已全部结项，同意将节余募集资金及超募资金节余利息永久补充流动资金，无需提交股东会审议。中信建投证券股份有限公司出具了相关核查意见。