（原标题：第六届董事会第十三次会议决议公告）
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2025-042 债券代码：123034 债券简称：通光转债 江苏通光电子线缆股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2025年7月11日上午9点在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长张忠先生主持，审议通过两项议案。一是《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募投项目“高端海洋装备能源系统项目（一期）”已基本实施完毕，达到预定可使用状态，同意将该项目结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金，同时注销对应的募集资金账户，保荐人中信证券股份有限公司出具了核查意见。二是《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，同意公司定于2025年7月28日下午14点30分，在江苏省南通市海门区海门街道渤海路169号公司三楼会议室，召开公司2025年第一次临时股东大会。表决结果均为7票赞成、0票反对、0票弃权。特此公告。江苏通光电子线缆股份有限公司董事会 2025年 7月 11日
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