维峰电子: 2024年员工持股计划第二次持有人会议决议公告内容摘要

（原标题：2024年员工持股计划第二次持有人会议决议公告）

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-028

维峰电子（广东）股份有限公司2024年员工持股计划第二次持有人会议决议公告。会议通知于2025年7月7日以邮件和电话方式发出，2025年7月10日在东莞市虎门镇大宁文明路15号公司会议室召开，采用现场结合通讯表决方式。应到持有人80名，实到80名，代表首次授予部分份额37,670,967.00份，占总份额100%，会议由管委会主任委员刘昌盛先生召集和主持，符合相关法律法规及《员工持股计划》、《管理办法》的规定。

会议审议通过《关于变更2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》，刘昌盛先生因个人原因辞去管委会委员及主任委员职务，选举潘首舒女士为新委员，任期与员工持股计划存续期一致。潘首舒女士非持有公司股份5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，与前述主体无关联关系。表决结果为同意37,670,967.00份，反对0份，弃权0份。

同日，公司召开2024年员工持股计划管理委员会第六次会议，选举徐茂先生为新任主任委员，任期与员工持股计划存续期一致。

备查文件包括第二次持有人会议决议及管理委员会第六次会议决议。特此公告。维峰电子（广东）股份有限公司董事会2025年7月10日。