（原标题：2024年员工持股计划第二次持有人会议决议公告）
证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-069
四川天味食品集团股份有限公司2024年员工持股计划第二次持有人会议于2025年7月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由管理委员会主任于志勇先生召集和主持，出席本次会议的员工持股计划持有人份额32,764,850份，占公司2024年员工持股计划持有人当前所持份额的100%。本次会议的召集、召开及表决程序符合公司2024年员工持股计划的相关规定，所作决议合法有效。
会议审议通过了《关于补选公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》。根据公司《2024年员工持股计划》《2024年员工持股计划管理办法》的有关规定及股东会授权，因何昌军先生离任，本次持有人会议选举李燕桥女士为公司2024年员工持股计划管理委员会委员，任期与2024年员工持股计划存续期一致。表决情况为：同意32,764,850份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，弃权0份。
特此公告。四川天味食品集团股份有限公司董事会2025年7月9日。
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