（原标题：2025年第二次临时股东大会法律意见书）
北京国枫律师事务所为上海来伊份股份有限公司2025年第二次临时股东大会出具法律意见书。会议由公司第五届董事会第十七次会议决定召开，通知于2025年6月19日发布，会议于2025年7月7日举行，采用现场投票和网络投票结合的方式。现场会议在上海松江区九新公路855号来伊份零食博物馆召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行。
会议审议并通过了多项议案，包括取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记，制定及修订公司部分治理制度如股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、募集资金管理制度、关联交易管理办法、投资融资管理制度、对外担保管理制度、会计师事务所选聘制度、防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度和累积投票实施细则。各项议案均获得高比例赞成票通过。
北京国枫律师事务所确认，本次会议的召集、召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，合法有效。法律意见书由张利国、陈志坚和李易签字确认。
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