华人健康: 董事会秘书工作细则（2025年7月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会秘书工作细则（2025年7月））

安徽华人健康医药股份有限公司董事会秘书工作细则主要内容如下：细则旨在完善公司法人治理结构，明确董事会秘书的权利义务和职责，依据《公司法》《证券法》《上市规则》等制定。公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，对公司和董事会负责，需遵守公司章程，承担法律责任，保证信息披露的及时性、准确性和合法性。董事会秘书应具备财务、管理、法律专业知识，不得有《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，且不得有市场禁入、受处罚等不良记录。主要职责包括处理信息披露事务、协调信息披露工作、组织制订信息披露制度、负责投资者关系管理、筹备董事会和股东大会、负责会议记录、与监管机构沟通、组织培训等。董事会秘书由董事会聘任，任期三年，可连聘连任。公司应在董事会秘书不能履职时指定代行人员，并尽快确定正式人选。细则自董事会审议通过之日起生效。