（原标题：第六届董事会第十一次会议决议公告）
天津经纬辉开光电股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2025年7月2日召开，会议由董事长陈建波主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议审议通过了三项议案。
第一项议案为《关于收购参股公司部分股权的议案》，公司拟以自有资金收购天津诺信源企业管理咨询合伙企业持有的诺思（天津）微系统有限责任公司5.7642%股权，转让价格为6,917.04万元；同时收购庞慰先生持有的诺思微6.6806%股权，转让价格为8,016.72万元。此次交易有助于公司在半导体领域的战略布局，提升市场竞争力。
第二项议案为《关于调整2025年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》，为满足公司及子公司日常经营和业务发展需求，拟调整2025年度综合授信及担保事项，担保总额度不变，符合公司及子公司经营发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。
第三项议案为《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，公司拟定于2025年7月21日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会，审议相关议案。
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