（原标题：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告）
证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-040 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2025年7月2日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知于2025年6月27日以电子邮件形式送达全体董事。会议由董事长王均豪先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，监事和高级管理人员列席。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过两项议案。一是《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司根据相关法律法规及实际情况拟对《公司章程》部分条款进行修订，并办理工商变更登记手续，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公告（公告编号：2025-041），此议案尚需提交股东大会审议。二是《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的通知（公告编号：2025-042）。表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会2025年7月3日。
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