（原标题：第二届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2025-046 深圳市豪鹏科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2025年7月1日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过了以下议案：1. 《关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，以6票同意，3票回避审议通过；2. 《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》，同样以6票同意，3票回避审议通过；3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》，以6票同意，3票回避审议通过；4. 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，以9票同意审议通过；5. 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，以9票同意审议通过；6. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，以9票同意审议通过。会议还审议了多项公司治理制度的制定和修订，并决定于2025年7月18日召开临时股东大会。具体内容详见公司2025年7月3日刊登的相关公告。
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