（原标题：内部控制制度）
深圳市豪鹏科技股份有限公司内部控制制度旨在加强公司内部控制，防范风险，促进规范运作，保护投资者权益。制度依据相关法律法规及公司章程制定，适用于公司及合并报表范围内的子公司。内部控制目标包括遵守法规、提高经营效益、保障资产安全和确保信息披露质量。遵循全面性、合法性、有效性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则。
主要内容涵盖内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等方面。公司完善治理结构，明确各部门职责，确保指令严格执行。内部控制涵盖财务报告、信息披露等业务环节，重点加强对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资决策和信息披露的控制。公司建立风险评估体系，完善信息管理政策，确保信息准确传递。
公司董事会负责制度制定和执行，审计部定期报告内部审计情况，发现重大缺陷及时报告董事会。内部控制评价报告由内部审计机构负责，年度报告需经董事会审议。公司对违反内部控制制度的行为建立责任追究机制。
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