财通证券: 第四届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第二十三次会议决议公告）

财通证券股份有限公司第四届董事会第二十三次会议通知于2025年6月27日以电话和电子邮件等方式发出，会议于2025年7月2日以现场结合视频会议方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事陈丽英以通讯表决方式出席，独立董事贲圣林以视频方式出席。会议由董事长章启诚先生主持，公司监事和高级管理人员列席。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于向下修正“财通转债”转股价格的议案》，同意向下修正“财通转债”的转股价格为8.20元/股，表决情况为9票赞成，0票反对，0票弃权。该议案已经公司董事会战略与ESG委员会事前审议通过。

二、审议通过《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》，同意由毛惠刚先生担任薪酬与提名委员会委员及审计委员会委员，上述专门委员会的任期与本届董事会一致，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于修订<员工奖惩办法>的议案》，表决情况为9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于修订<规章制度管理办法>的议案》，表决情况为9票赞成，0票反对，0票弃权。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。