御银股份: 董事长工作细则（2025年修订）内容摘要

（原标题：董事长工作细则（2025年修订））

广州御银科技股份有限公司董事长工作细则主要内容如下：细则旨在确保董事长依法履行职责，根据相关法律法规及公司章程制定。董事长全面主持董事会工作，负责确保董事会运作符合公司最佳利益，提倡公开民主讨论文化，保障董事充分表达意见，确保内部和外部董事有效沟通，促进科学民主决策。董事长应与股东保持有效沟通，确保股东意见充分传达，保障其提案权和知情权。

董事长由公司董事担任，以全体董事过半数选举产生和罢免。董事长行使多项职权，包括主持股东会和董事会会议、督促检查决议执行、签署公司股票债券等有价证券、签署董事会重要文件、行使法定代表人职权，在紧急情况下对公司事务行使特别处置权，并事后向董事会和股东会报告，以及董事会授予的其他职权。

董事会授权董事长在闭会期间行使部分职权，包括监督公司经营运作、处理日常事务和突发事件、涉及公司重大事项的决策、签署法定代表人文件、签发高级管理人员任免文件、审核修订基本管理制度、决定对参控股公司推荐董事等。董事长所有借支及报销由董事会指定董事审批。董事长不能履行职务时，由半数以上董事推举一名董事履行职务。本细则经董事会审议通过后生效，解释权和修订权归属公司董事会。