天岳先进: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-047 山东天岳先进科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示：本次会议是否有被否决议案：无 股东大会召开的时间：2025年7月2日 地点：山东省济南市槐荫区天岳南路99号天岳先进公司会议室 出席会议的股东和代理人人数87，普通股股东人数87，持有表决权数量239423441，占公司表决权数量的比例55.9786%。 会议由公司董事会召集，董事长宗艳民主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 公司在任董事8人全部出席，在任监事3人全部出席，董事会秘书钟文庆出席，其他高管列席。 审议通过关于选举王俊国先生为公司第二届董事会非独立董事的议案，得票数239217946，占出席会议有效表决权的比例99.9141%，当选。 对于5%以下股东的表决情况，同意票数4029485，比例95.1477%。 律师事务所：国浩律师（上海）事务所，律师陈杰、王琛见证，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。 特此公告。 山东天岳先进科技股份有限公司董事会 2025年7月3日