（原标题：第六届董事会2025年第五次临时会议决议公告）
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2025-032
创新医疗管理股份有限公司第六届董事会2025年第五次临时会议于2025年6月30日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年6月27日以书面形式发出。会议由陈海军董事长主持，应出席董事9名，实际出席9名，符合《公司法》及公司章程规定。
会议审议并以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于同意签署参股公司全诊医学〈B轮增资及转股协议〉〈B轮股东协议〉及相关文件的议案》。同意公司签署《杭州全诊医学科技有限公司B轮增资及转股协议》、《杭州全诊医学科技有限公司B轮股东协议》及本轮增资所涉股东会决议等相关文件。公司放弃本次全诊医学融资中的优先购买权、优先认购权或其他类似权利（如有）。同意全诊医学根据协议约定在规定时间内设立员工期权计划，对应全诊医学在本次融资交易和员工持股平台增资后5%的股权。
备查文件为公司《第六届董事会2025年第五次临时会议决议》。特此公告。创新医疗管理股份有限公司董事会2025年7月2日。
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