（原标题：中化国际2025年第三次临时股东大会会议文件）
中化国际（控股）股份有限公司二零二五年第三次临时股东大会于2025年7月4日召开。会议主要审议《关于选举公司董事的议案》。王锋先生和刘兴先生因工作调整申请辞去公司董事职务，辞职将在股东大会选举出新董事后生效。公司董事会对两位先生在任期内的贡献表示感谢。
根据控股股东中国中化股份有限公司提名，董事会同意提名胡斌先生和刘文先生作为第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。胡斌先生，1966年6月出生，中共党员，清华大学工学硕士，工程师，现任中国中化所属企业专职外部董事。刘文先生，1967年7月出生，中共党员，山东大学管理科学系本科，北京大学光华管理学院EMBA，现任中国中化所属企业专职外部董事。
该议案已由第十届董事会第五次会议审议通过，提请股东大会审议表决。附件包括股东表决票。
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