南亚新材: 南亚新材第三届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：南亚新材第三届董事会第十七次会议决议公告）

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-031 南亚新材料科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告。会议于2025年06月25日召开，应到董事9名，实到董事9名。会议审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，旨在建立公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心团队积极性。审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，确保公司发展战略和经营目标的实现。审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会具体实施股权激励计划。审议通过了《关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，建立和完善员工、股东的利益共享机制。审议通过了《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》，规范持股计划的实施。审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》，授权董事会办理持股计划相关事项。审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。特此公告。南亚新材料科技股份有限公司董事会2025年06月26日。