珍宝岛: 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：2025-048 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告。会议于2025年6月25日在哈尔滨市平房开发区烟台一路8号召开，出席股东和代理人共156人，持有表决权的股份总数为509,673,936股，占公司有表决权股份总数的54.1549%。会议由公司董事长方同华先生主持，采用现场和网络投票相结合的方式进行表决。审议通过了包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、2025年度财务预算报告、2024年年度报告、2024年度利润分配预案、2025年向金融机构申请授信额度及融资、预计2025年度担保额度、董事及监事薪酬情况及方案、回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票、转让全资子公司、回购注销部分离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票、减少注册资本、取消监事会并修订《公司章程》、修订废止公司部分治理制度以及为参股子公司提供担保在内的多项议案。北京市兰台律师事务所张步勇、王婷律师见证了本次股东大会，认为会议召集和召开程序、表决程序和结果均合法有效。黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会 2025年6月26日。