（原标题：成都立航科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告）
证券代码：603261 证券简称：*ST立航 公告编号：2025-028 成都立航科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年6月25日在成都市青羊区广富路8号青羊工业总部基地C区10栋9层会议室召开，出席股东和代理人共194人，持有表决权的股份总数为53,955,215股，占公司有表决权股份总数的69.2553%。会议由代理董事长万琳君女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，全体高管列席。
审议通过了七项议案：《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年年度报告全文及摘要》、《2024年度利润分配预案》、《关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，所有议案均获通过。其中议案7为特别决议议案，获得出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
泰和泰律师事务所刘麟先生和舒明杰先生见证了本次股东大会，认为会议合法有效。
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