（原标题：永辉超市股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告）
永辉超市股份有限公司第六届董事会第三次会议于2025年6月25日在公司左海总部召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了以下议案：
一、关于聘任公司高级管理人员的议案。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《永辉超市股份有限公司关于高级管理人员辞任暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-032）。本议案已经公司提名委员会审议通过，投票结果为同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
二、关于设立子公司永泰永辉超市有限公司的议案。为推进下沉市场线上业务发展，公司拟于福州市永泰县开设线上超市，设立子公司永泰永辉超市有限公司，注册地为永泰县城峰镇龙峰村龙峰园安华商贸城一期一层A区03-04商铺，注册资本200万元，出资方为福建永辉超市有限公司99%和福建海峡食品发展有限公司1%。经营范围涵盖水产品、鲜肉、新鲜水果蔬菜等零售及加工，以及日用百货、家居用品、电子产品等销售。公司法定代表人、总经理为林升赐，财务负责人为林利骞。投票结果为同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
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