新时达: 关于为公司及董事和高级管理人员购买责任保险的公告内容摘要

（原标题：关于为公司及董事和高级管理人员购买责任保险的公告）

上海新时达电气股份有限公司于2025年6月25日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了关于为公司及董事和高级管理人员购买责任保险的议案。此举旨在完善公司风险管理体系，保障相关人员权益。根据《上市公司治理准则》规定，公司拟为公司及全体时任董事和高级管理人员购买责任保险。因董事为被保险对象，属利益相关方，故董事会薪酬与考核委员会及全体成员回避表决，议案直接提交2025年第一次临时股东大会审议。

具体方案如下：投保人为上海新时达电气股份有限公司，被保险人为公司及全体董事、高级管理人员；责任限额不超过人民币10000万元，保险费用不超过人民币60万元，保险期限为12个月，后续每年可续保或重新投保。

公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权管理层办理购买责任保险的相关事宜，包括但不限于确定相关人员、保险公司、保险金额、保险费用及其他条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项，在责任保险合同期满时办理续保或重新投保等。

备查文件包括第六届董事会第十四次会议决议及第六届董事会薪酬与考核委员会2025年度第一次会议决议。特此公告。上海新时达电气股份有限公司董事会2025年6月26日。