西部超导: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2025-016 西部超导材料科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有被否决议案：无。会议召开时间：2025年6月25日，地点：公司103会议室。出席股东及代理人人数298，持有表决权数量335811137股，占公司表决权数量的51.6899%。会议由公司董事会召集，董事长冯勇主持，采用现场投票和网络投票结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。公司董事9人全部出席，监事6人出席5人，董事会秘书出席。

审议通过了关于公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告全文及摘要、财务决算及2025年度财务预算、2024年度利润分配方案、授权董事会制定2025年度中期分红方案、2024年度独立董事述职报告、聘请2025年度财务审计和内控审计机构、为控股子公司提供担保以及提名暨选举第五届董事会独立董事的议案。议案5、6、8、9、10对中小投资者单独计票。国浩律师（西安）事务所刘瑞泉、陈思怡律师见证并确认会议合法有效。