海信家电: 2024年度股东周年大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年度股东周年大会决议公告）

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-046 海信家电集团股份有限公司2024年度股东周年大会决议公告。本次股东大会未有新增、变更及否决提案的情形，未涉及变更前次股东大会决议的情况。会议召开时间为2025年6月25日下午3:00，地点为青岛市崂山区海信国际中心会议室，采用现场投票和网络投票相结合的方式，召集人为本公司董事会，主持人是董事长高玉玲女士。

出席总体情况：股东（代理人）404人，代表股份769,247,763股，占本公司股份总数的55.52%。其中A股股东403名，代表股份587,554,242股；H股股东1名，代表股份181,693,521股。出席现场会议的股东共8人，代表股份698,700,891股；参加网络投票的股东共396人，代表股份70,546,872股。

会议审议通过了包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年年度报告全文及其摘要》、《经审计的本公司2024年度财务报告》、《2024年度利润分配方案》等在内的多项议案。此外，还审议并通过了关于续聘信永中和会计师事务所、开展外汇衍生品业务、以自有闲置资金进行委托理财、购买董监高责任险、预计2026年度担保额度、给予董事会发行股份及债务融资工具的一般性授权以及修订《公司章程》及相关议事规则的议案。会议听取了独立董事的2024年度述职报告。北京德和衡律师事务所律师认为，本次股东大会合法有效。