（原标题：第九届董事会第十一次会议决议公告）
证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2025-042 华峰化学股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告。会议通知于2025年6月20日以电子邮件或专人送达方式发出，2025年6月25日以通讯表决方式召开，董事长尤飞煌先生主持，应到董事9人，实到9人，监事、高级管理人员列席，符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。会议审议通过了《关于热电联产扩建项目调整的议案》，具体内容详见2025年6月26日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于热电联产扩建项目调整的公告》。表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，该议案无需提交股东大会审议。备查文件为公司第九届董事会第十一次会议决议。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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