（原标题：第八届董事会第四十一次会议决议公告）
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－ 056
金浦钛业股份有限公司第八届董事会第四十一次会议于2025年6月25日上午10:00以通讯方式召开，应到董事五人，实到董事五人，会议由董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了关于取消2025年第三次临时股东会部分提案暨董事会换届延期的议案。根据公司董事会换届工作安排，决定董事会换届延期，并取消2025年第三次临时股东会提案中《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。董事会各专门委员会和高级管理人员等董事会聘任人员任期亦相应顺延。在换届工作完成之前，公司第八届董事会全体成员及高级管理人员将继续履行其义务和职责。
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，此项议案通过。
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